AML-beleid

Doel van dit beleid

Baloo past anti-witwasmaatregelen toe om misbruik van het platform te beperken. Het beleid geldt voor alle accounts die vanuit Nederland of andere bediende markten spelen en sluit aan bij verplichtingen onder de UK Gambling Commission en toepasselijke financiële regels.

Monitoring van transacties

Stortingen, uitbetalingen en speelpatronen worden geautomatiseerd en handmatig beoordeeld. Signalen zoals snelle doorstortingen, inconsistente namen op betaalmiddelen of plotselinge volumepieken kunnen leiden tot vertraging, extra vragen of tijdelijke blokkade tot het dossier is afgerond.

Identiteit en herkomst van middelen

Bij verhoogd risico vragen we KYC-documenten en, waar nodig, bewijs van herkomst van middelen (bijvoorbeeld loonstrook of bankafschrift). Onvolledige of tegenstrijdige informatie houdt uitbetalingen tegen totdat de controle positief is afgerond.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat verplicht, deelt de exploitant Throne Tech Limitada relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Tip-offs over criminele activiteit behandelen we vertrouwelijk binnen de wettelijke kaders. Interne records worden bewaard volgens de wettelijke termijnen.

Verantwoordelijkheid van spelers

Gebruik alleen eigen betaalmiddelen en speel niet namens derden. Pogingen om limieten of controles te omzeilen kunnen tot permanente uitsluiting leiden. Neem bij vragen over een vastgehouden transactie contact op met support en vermeld je dossiernummer.